北京凯文德信教育科技股份有限公司公告(系列)

  北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“会议”)通知于2018年6月29日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2018年7月3日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

  详细内容请见公司于2018年7月4日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。

  北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》,决定于2018年7月19日(周四)在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室召开2018年第五次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下:

  3、本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年7月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)凡2018年7月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必须为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  议案6关于公司与控股股东八大处控股集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案

  议案7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

  议案8关于提请股东大会授权董事会审批本次非公开发行A股股票所涉关联租赁及相关事项的议案

  议案9董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

  议案13关于提请股东大会批准八大处控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

  以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年6月12日在巨潮资讯网披露的相关公告。

  以上议案均为特别决议事项,需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过。

  以上议案对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、本公司董事、监事、高级管理人员;2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

  法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书 或法人授权委托书、出席人身份证登记;

  委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单 等持股凭证登记;

  邮寄地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼一层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“2018年第五次临时股东大会”字样)。

  5、网络投票时间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月18日下午3:00,结束时间为2018年7月19日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生/女士(身份证号码: )代表我单位(个人),出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

  1、本议案为非累计投票议案,如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。